Știrinews.24.md
3 Aprilie 2024, 10:28
81

VIDEO: Evaziune fiscală de peste 8,5 milioane de lei, deconspirată de oamenii legii

VIDEO: Evaziune fiscală de peste 8,5 milioane de lei, deconspirată de oamenii legii

O schemă de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 de lei, de către un centru de apel din Chișinău, care presta servicii în Statele Unite ale Americii a fost deconspirată de oamenii legii

Schema ar fi fost implementată în anii 2021-2022, atunci când recent fondata companie acorda servicii de dispecerat pentru activități de expediție și logistică unei companii din SUA, inclusiv pentru șoferii de tir. Mai exact, administratorul companiei din Moldova ar fi indicat în documentele contabile date vădit denaturate, inclusiv cu privire la cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, precum și au tăinuit obiecte impozabile.

Potrivit ofițerilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Serviciului Fiscal de Stat, administratorul ar fi redus semnificativ suma impozitului pe venit reținut din salariu, a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente anilor fiscali 2021-2022, însumat cumulativ la peste 8 677 000 lei. Totodată, oamenii legii au deconspirat și faptul că această companie ar fi acordat salarii în plic cu mult mai mari decât cele oficial declarate autorității fiscale.

Au urmat percheziții desfășurate de oamenii legii la oficiul companiei și la domiciliul conducătorului acesteia, iar în acest sens au fost depistate și ridicate documente contabile, fiscale și financiare, ce vor fi supuse cercetării penale.

De asemenea, în temeiul ordonanței emise de ofițerul de urmărire penală al SFS și la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a aplicat sechestru pe un BMW X3, evaluat preliminar la peste 600.000 lei, al cărui beneficiar efectiv este administratorul cercetat penal,  executarea încheierii fiind asigurată  de către ofițerii din cadrul SFS imediat ridicării acestuia.

jurnal.md
Abonează-te
sau
Urmărește canalul nostru de Telegram
Știri similare
  • VIDEO | Iranul a lansat primul atac direct împotriva Israelului. Explozii deasupra Ierusalimului; SUA, UK și Iordania au doborât drone iraniene lansate spre Israel
  • Alertă de război! Iranul a atacat Israelul cu peste 200 de drone și rachete
  • Peste 7.000 de profesori lipsesc în școlile din R. Moldova. Ministrul Educației explică care este cauza
  • Lemne de peste 100.000 lei, vândute ilegal de angajați Moldsilva. Director și doi subalterni – în judecată
  • VIDEO // Tupeul unui hoț din capitală. A pătruns într-o casă pe timp de zi și a furat bunuri în valoare de zeci de mii de lei
  • VIDEO // Un moldovean și ucrainean, anunțați în căutare de autoritățile R. Moldova, reținuți de polițiștii de frontieră
  • Înmatricularea în clasa I // În prima săptămână au fost recepționate peste 4900 de cereri, practic jumătate din cele planificate
  • Milioane de oameni vor urmări astăzi o eclipsă totală de Soare vizibilă pe continentul american. Cum poate fi văzut fenomenul în Europa
  • VIDEO // Noi provocări la Tiraspol. Separatiștii anunță că o dronă ar fi lovit o unitate militară din Rîbnița
  • Până pe 1 octombrie, Energocom va trebui să stocheze 102,4 milioane de metri cubi de gaze