Trei persoane din Germania, înșelate de un rus din RM; Au investit 2,8 mil. de lei într-o schemă cu monede virtuale falsă
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui bărbat originar din Rusia. Acesta a înșelat trei persoane din Germania de suma de peste 2.800.000 lei, în 2018.
Totodată, la demersul procurorilor, asupra apartamentului și mașinii cumpărate cu scopul ca să piardă urma banilor ilegali, a fost aplicat sechestru, în vederea restituirii pagubei de 2.800.000 lei., după pronunțarea sentinței. Potrivit Codului penal, pentru escrocheria și spălarea de bani comisă bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani.
Primul cetățean german a fost înșelat de 45.000 de euro, după ce l-a primit în casă cu traiul pe învinuitul care se afla în căutarea unui loc de muncă.
Cei doi s-au cunoscut în decembrie 2017, atunci când s-au întâlnit în preajma gării unui oraș din Germania. Așa cum învinuitul nu avea nici loc de trai, nici loc de muncă, victima s-a oferit să-l ajute – l-a primit în casă pentru două luni, l-a ajutat să-și recupereze la tribunal salariul pe care nu-l primise de la ultimul loc de muncă, și-l ajuta să-și caute un serviciu. La revenirea în Moldova, învinuitul a hotărât „să-i întoarcă favoarea”. Mai exact, acesta l-a convins să investească suma de 10.000 euro în cumpărarea monedei virtuale Bitcoin, pe care ulterior să o convertească din nou în euro, atunci când cursul valutar ar fi mai favorabil.
În acest scop, învinuitul l-a mințit că i-ar fi creat cont pe o platformă de internet pentru tranzacționarea criptomonedelor, pe care-l gestiona tot el. Aproape zilnic, acesta-i trimitea fotografii ale ecranului pe care afișa eventuale venituri.
Pe de altă parte, victima i-a cerut învinuitului copia pașaportului din Rusia și adresa din Moldova (care după pornirea investigațiilor penale s-a adeverit a fi falsă). Așa cum victima s-a lăsat convinsă, a investit ulterior alți 10.000 euro, apoi încă 5.000 euro – în total 45.000 euro. Potrivit schemei puse la cale de învinuit, acesta i-a prognozat victimei că va avea un câștig de 430.000 euro.
Între timp, prima victimă le-a spus despre „succesul” său altor doi prieteni, care s-au lăsat și ei prinși în capcană și au „investit” 69.000 euro și respectiv 30.000 euro. Primul din ei, chiar a împrumutat bani de la bancă, apoi a inclus și economiile surorii și mamei. În cazul său, învinuitul chiar i-a creat cont pe platforma de internet pentru tranzacționarea criptomonedelor, iar parola urma să o primească la fiecare intrare în cont de la victimă, care la rândul său o primea pe propriul telefon.
Cu acest bărbat înșelat, învinuitul a folosit aceeași minciună – contul nu ar fi putut fi accesat din Germania, așa cum a fost creat în Moldova. În fapt, acesta a manipulat chiar și atunci când victima i-a transmis una din parole care conținea o greșeală – i-a prezentat o „scrisoare” de la conducerea platformei despre dificultățile de accesare a contului. Până la finele anului 2018, învinuitul i-a spus victimei că va câștiga suma totală de 155.000 euro.
Învinuitul le-a promis celor trei că ar vrea să le aducă personal banii în Germania, în septembrie 2018 („de ziua lui de naștere”).
În realitate, deși toți trei s-au prezentat la aeroportul din Germania ca să-l întâlnească, la data și ora indicată în „biletele avia” pe care învinuitul i le trimisese în prealabil, acesta nu a mai sosit și nici nu a mai răspuns la apeluri sau mesaje. Ulterior, victimele au venit în Moldova și l-au denunțat autorităților, iar primul german înșelat a aflat că învinuitul nici măcar nu-i crease cont pe platforma de tranzacționare a criptovalutei.
Dosarul a fost transmis în judecată și urmează ca Judecătoria Chișinău să se pronunțe pe marginea acestui caz.