Știrinews.24.md
7 Decembrie 2022, 16:44
89

Percheziții în România, R. Moldova și Suedia la o grupare internațională care spăla milioane de euro din fraude informatice

Percheziții în România, R. Moldova și Suedia la o grupare internațională care spăla milioane de euro din fraude informatice

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, pentru destructurarea unei grupări internaţionale, care se ocupa cu spălarea a zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, în acest caz fiind folosite firme paravan din Hong Kong şi Israel, transmite Agerpres.

Simultan cu acţiunea din România, au fost efectuate opt percheziţii domiciliare pe teritoriul Republicii Moldova şi patru percheziţii domiciliare pe teritoriul Suediei.

La activităţile din Republica Moldova au participat şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în cauză s-a reţinut faptul că, în perioada februarie 2018 - ianuarie 2021, pe teritoriul României, Bulgariei, Poloniei şi Ungariei s-a conturat şi dezvoltat un grup organizat specializat în activităţi ilicite de spălare a banilor.

Activitatea infracţională a grupului a fost de tip CRIME AS A SERVICE - Money Laundering-as-a-Service, grupul infracţional punând la dispoziţia altor grupuri infracţionale persoane, societăţi comerciale paravan, conturi bancare şi o infrastructură vastă în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracţiuni.

În acest scop, cetăţeni din alte ţări europene (ucraineni, moldoveni, suedezi) s-au deplasat pe teritoriul României în vederea înfiinţării de societăţi comerciale destinate comiterii de infracţiuni (fără un obiect real de activitate, cu valabilitate de un an şi cu sediul social la un birou de avocatură). Pe numele acestor societăţi comerciale au fost deschise ulterior conturi bancare, fiind obţinute cardurile bancare şi accesul la serviciul de online banking.

Activitatea infracţională a grupului a fost permanent axată pe furnizarea serviciilor de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni de înşelăciune şi fraudă informatică, fiind identificate două moduri de operare:

* CEO Fraud/ BEC Fraud (Business E-mail Compromise Fraud) - reprezentată de o fraudă informatică sau după caz înşelăciune îndreptată împotriva unor persoane juridice (firmă, companie, holding etc.), din Europa, Australia, America de Nord, America de Sud şi, uneori, Asia;

* înşelăciuni ce au avut ca fundament investiţii în capital de risc pe platforme de tranzacţionare nereglementate în Uniunea Europeană, îndreptate împotriva unor persoane fizice, care au fost atrase prin diferite metode de inginerie socială să investească prin intermediul unui "broker" pe astfel de platforme şi, ulterior, au fost deposedate, prin diverse mijloace, de fondurile depuse.

Sumele de bani astfel obţinute au fost transferate prin intermediul unor companii offshore/fantomă către conturi din Europa şi au ajuns, ulterior, în conturile bancare ale societăţilor comerciale din România, controlate de grupul infracţional specializat în spălarea banilor.

Aceste sume de bani au fost redirecţionate de către coordonatorii grupului către Asia, respectiv către societăţi controlate prin interpuşi în Hong Kong şi Israel.

"Precizăm faptul că volumul tranzacţiilor care fac obiectul activităţilor de urmărire penală depăşeşte suma de 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate în cauză este de peste 5 milioane de dolari", afirmă DIICOT.

Cooperarea judiciară a fost facilitată de EUROJUST şi EUROPOL, fiind încheiat, prin intermediul EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Ucraina şi Italia. De asemenea, au fost formulate aproximativ 100 de cereri de asistenţă judiciară internaţională şi ordine europene de anchetă.

La sediul DIICOT - Structura Centrală au fost conduse, în vederea audierii, 24 de persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfăşurarea activităţilor infracţionale.

În urma audierilor, procurorii au reţinut 9 inculpaţi, iar pentru altul a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Cei 9 inculpaţi reţinuţi vor fi duşi joi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunerea de luare a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile.

jurnal.md
Abonează-te
sau
Urmărește canalul nostru de Telegram
Știri similare
  • VIDEO Moldova nu va recunoaște rezultatele scrutinului din Rusia! Sandu: Nu au fost alegeri libere și corecte
  • Membrul Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței din partea R. Moldova, selectat prin concurs de Ministerul Justiției
  • În România va fi construită cea mai mare bază aeriană NATO din Europa
  • Ajutor financiar pentru toți asistenții personali din Chișinău care au fost demiși ilegal sau li s-a diminuat norma de muncă
  • 2800 de jetoane pentru jocuri de noroc, transportate ilicit într-un microbuz care venea din regiunea transnistreană
  • România condamnă deschiderea de către Rusia a secţiilor de votare în regiunea transnistreană
  • Maia Sandu obține un premiu de 25.000 de euro din partea orașului Leipzig; Banii vor fi donați unei organizații de caritate
  • 30 de ani de Parteneriat NATO pentru Pace în R. Moldova // Mircea Geoană: Cooperarea noastră vă va ajuta pe calea aderării la UE
  • Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean: Am început integrarea de fapt a R. Moldova în UE prin infrastructură
  • Încă un reținut în dosarul celor 15 ucraineni transportați ilegal în Republica Moldova, prin regiunea din stânga Nistrului