Știrinews.24.md
24 Noiembrie 2023, 12:22
118

Escrocherii cu criptomonede în valoare de patru milioane de lei. Cu banii însușiți, membrii grupul și-au cumpărat mașini și proprietăți de lux în Chișinău și București

Escrocherii cu criptomonede în valoare de patru milioane de lei. Cu banii însușiți, membrii grupul și-au cumpărat mașini și proprietăți de lux în Chișinău și București

Aceștia, din mai 2022 până în prezent, de comun cu cetățeni ai altor state, au creat o platforma fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, cu denumire și interfață identică unei platforme cu renume mondial. Așa cum clienții unor astfel de platforme le permit  organizatorilor accesul la propriile fonduri, ca aceștia să efectueze tranzacții cu criptomonede, membrii grupului infracțional au profitat și și-au însușit banii clienților, în loc să efectueze tranzacțiile convenite. Ulterior, din banii însușiți prin escrocherie, aceștia și-au cumpărat mașini și proprietăți de lux în Chișinău și București.

Prin urmare, una din victime a informat autoritățile de drept, care au pornit investigațiile penale și au desfășurat percheziții. Astfel, în cadrul percheziției din localul unei săli de jocuri computerizate și de realitate virtuală, din Chișinău, ce aparține unui membru al grupului criminal organizat menționat a fost ridicată tehnică, inclusiv de calcul, console pentru jocuri, în scopul cercetării informației privind faptele penale investigate și deciderii privind aplicarea măsurii asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune.  

Totodată, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au fost aplicate sechestre asupra bunurilor cumpărate de către aceștia în Moldova și România, de peste 1.500.000 lei, în vederea eventualei confiscări, pentru recuperarea prejudiciului cauzat. În continuare, oamenii legii întreprind măsuri în vederea identificării tuturor victimelor schemei infracționale, timp în care persoanele investigate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

radiochisinau.md
Abonează-te
sau
Urmărește canalul nostru de Telegram
Știri similare
  • După Danemarca, și Suedia anunţă un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 680 milioane de dolari
  • Fostul șef al CFM, trimis în judecată după ce ar fi închiriat ilegal locomotive din regiunea transnistreană. Prejudiciul depășește 5 milioane de lei
  • Aeroportul din Chișinău are un nou administrator
  • „Ultimele evoluții”. Responsabilul Kievului de diferendul transnistrean, în vizită la Chișinău, Tiraspol și Bruxelles
  • Vârsta de pensionare în Moldova se va egala peste patru ani
  • (foto Protest la Ambasada Rusiei de la Chișinău în memoria lui Navalnîi. Unul dintre manifestanți și-a ars pașaportul rusesc
  • Un cetățean al Republicii Moldova a fost arestat pe o barcă în care erau patru tone de cocaină în Arhipelagul Canarelor
  • Ambasadorul Ucrainei la Chișinău spune când vor fi deschise punctele de trecere a frontierei pe segmentul transnistrean
  • Energocom a cumpărat 600 milioane metri cubi de gaze, în perioada iunie-octombrie 2023. Ce preț s-a achitat pe metru cub
  • Un grup criminal organizat, cercetat de CNA pentru deposedarea Primăriei Chișinău de terenuri publice în valoare de 135 milioane de lei