Dosarul fraudei bancare: A doua persoană, condamnată la 6,5 ani de detenție și confiscarea averii în sumă de 1,3 mil. de lei

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în privința celei de-a doua dintre cele șapte persoane deferite justiției pentru cauzarea fostei Bănci de Economii a unui prejudiciu de 11 milioane de lei (anterior fiind trimise în judecată alte 5 persoane), fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunilor de escrocherie în proporții mari și spălare de bani în proporții deosebit de mari (art. 190 alin.(5) și art. 243 alin. (3) lit.b) din Codul penal).

Cazul face parte dintr-o serie de dosare penale inițiate în martie 2013 de către Procuratura Generală, pe baza autosesizării, și conexate ulterior cu alte cauze penale pornite de Centrul Național Anticorupție (CNA). Urmărirea penală a fost efectuată de CNA sub conducerea Procuraturii Anticorupție.

Conform investigațiilor, în decembrie 2011, inculpatul, fiind administrator și fondator al unei companii, acționând în complicitate cu alte persoane, a obținut prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA a unui credit de 4 400 000 lei, care nu a fost restituit. Ulterior, banii obținuți fraudulos au fost transferați către diverse companii pentru a ascunde originea lor ilicită. Într-un final, inculpatul a ridicat în numerar mijloace bănești în sumă de 1,3 milioane de lei.

Inculpatul și-a recunoscut vinovăția. Cauza a fost examinată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a durat 8 luni.

În rezultatul analizei probatoriului administrat, la 30 iulie, curent, instanța a recunoscut inculpatul vinovat de complicitate la comiterea infracțiunilor de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, condamnându-l la 6,5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 2 ani.

Totodată s-a dispus confiscarea specială în sumă de 1,3 milioane lei din contul inculpatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunilor, anunță Procuratura Anticorupție.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile.

Precizăm că la 5 iunie 2024, o altă persoană a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost contestată de către acuzatorii de stat, din motiv că nu a fost dispusă confiscarea specială din contul condamnatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 1,6 milioane lei.