Știrinews.24.md
7 Decembrie 2022, 16:51
115

Dosar de spălarea banilor: Au fost efectuate percheziții la 12 bănuiți din Moldova. Ce au găsit procurorii

Procurorii PCCOCS au desfășurat un set de acțiuni de urmărire penală și percheziții domiciliare în Chișinău și Anenii Noi, într-un dosar de spălare de bani instrumentat de autoritățile din România.

Conform informațiilor, cauza vizează un grup infracțional internațional, care se ocupa de spălarea a zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, în acest caz fiind folosite firme paravan din Hong Kong şi Israel.

„Perioada infracțională cuprinde anii 2018-2021, atunci când cei 12 cetățeni ai Moldovei cu vârsta cuprinsă între 35 și 67 de ani, domiciliați în Chișinău și Anenii Noi, își exercitau activitatea infracțională cu rol de interpuși la crearea companiilor în România, prin care erau spălate fondurile obținute ilegal, în România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria. Ca următor pas, companiile create erau folosite drept paravan, în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracţiuni. Mai exact, sumele vizate depăşesc 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro”.

Persoanelor din Moldova vizate în perchezițiile efectuate le-a fost atribuit statutul de bănuiți, în vederea continuării investigațiilor în dosarul principal instrumentat de DIICOT.

Mai mult de atât, în privința unui bănuit, procurorii PCCOCS urmează să investigheze implicarea acestuia în trafic de droguri, ridicate în timpul perchezițiilor.

realitatea.md
Abonează-te
sau
Urmărește canalul nostru de Telegram
Știri similare
  • Președinția arată cu degetul spre CSP, după ce azi Alexandr Stoianoglo a fost achitat
  • VIDEO Congresul separatiștilor de la Tiraspol cere Rusiei să protejeze Transnistria de R. Moldova
  • Republica Moldova va fi scutită de plata pentru participarea la programele UE
  • Noi percheziții în dosarul închirierii frauduloase a locomotivelor din regiunea transnistreană. Este vizat un fost șef de secție al CFM
  • Mihail Sorbală a fost numit membru al CSP
  • FAO oferă sprijin producătorilor de struguri pentru masă din Republica Moldova
  • Ambasadorul RM la București: România a devenit primul partener comercial al Republicii Moldova, devansând cu mult Rusia
  • Marcel Ciolacu: Avem o obligaţie morală faţă de românii noştri din R. Moldova. Trebuie să-i ajutăm să devină sustenabili economic
  • VIDEO | Doi cetățeni ai Republicii Moldova aflați în căutare internațională, extrădați din Rusia
  • Ministerul Apărării a respins informațiile despre o nouă dronă care ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova