Știrinews.24.md
4 Decembrie 2023, 11:02
69

Curtea de Apel a menținut decizia instanței într-un dosar de spălare de bani. 28 milioane de lei vor fi confiscați în folosul statului

Curtea de Apel a menținut decizia instanței într-un dosar de spălare de bani. 28 milioane de lei vor fi confiscați în folosul statului

Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia inițială a instanței cu privire la confiscarea a peste 28 milioane de lei de la o persoană găsită vinovată într-un dosar de spălare de bani, care a mai fost condamnată și la șase ani de închisoare.  

PCCOCS anunță că, deși condamnatul nu a fost de acord cu hotărârea primei instanțe în acest dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele procurorilor și a menținut hotărârea de confiscare a acestor bani, precum și sechestrele aplicate de peste 35 milioane de lei. 

Sechestrele urmează să fie valorificate de stat, în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol.

Amintim că, în luna iulie, un chișinăuian de 62 de ani a fost recunoscut vinovat într-un dosar de spălare de bani, fiind condamnat la 6 ani de închisoare, cu aplicarea sechestrelor de peste 35 de milioane de lei.

Potrivit reprezentanților Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în perioada 2014-2017 bărbatul avea funcția de administrator prin procură al unei întreprinderi din off-shore în domeniul jocurilor de noroc de tip pariuri sportive, desfășurate pe internet. Acesta și-a camuflat „afacerea” , astfel încât plățile pentru pariuri încasate de compania din off-shore să fie procesate de o altă companie din R. Moldova, după ce participanții la jocuri efectuau plata prin terminalele publice din magazine, localuri sau alte locații. 

Deschide și: Jocuri de noroc cu ghinion. Un chișinăuian, condamnat la 6 ani de detenție și peste 35 de milioane de lei spre confiscare

deschide.md
Abonează-te
sau
Urmărește canalul nostru de Telegram
Știri similare
  • După Danemarca, și Suedia anunţă un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 680 milioane de dolari
  • Fostul șef al CFM, trimis în judecată după ce ar fi închiriat ilegal locomotive din regiunea transnistreană. Prejudiciul depășește 5 milioane de lei
  • Curtea de Conturi va fi supusă auditului financiar extern
  • Energocom a cumpărat 600 milioane metri cubi de gaze, în perioada iunie-octombrie 2023. Ce preț s-a achitat pe metru cub
  • Un grup criminal organizat, cercetat de CNA pentru deposedarea Primăriei Chișinău de terenuri publice în valoare de 135 milioane de lei
  • Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la un an de închisoare din care șase luni cu suspendare într-un dosar de corupție
  • Un automobil BMW, sechestrat într-un dosar de escrocherie și spălare de bani; ARBI administrează în total 52 de autovehicule
  • Un agresor familiar a vrut să mituiască un polițist pentru a scăpa de dosar. Acum a ajuns pe mâna ofițerilor CNA
  • Un bărbat de 36 de ani a fost găsit mort într-o pădure din Sângerei; Dispăruse de câteva săptămâni
  • Presedinta Ungariei, Katalin Novak, a demisionat după scandalul grațierii unui condamnat într-un dosar de pedofilie